A NAV pénzügyi nyomozói a napokban számozták be annak a korábban már nagy port kavart ügynek a nyomozási iratait, amelyben gyanúsítottként hallgatták ki a maffiaszerűen működő cigarettacsempész hálózat tagjait. Záhony térségében hat hasonló bűnszervezetet számolt fel a NAV az elmúlt két év során.
Az ügyben az első rajtaütés 2012 novemberében volt, amikor egy hajnali közúti ellenőrzéskor 72 ezer doboz, 56 millió forintot érő, magyar adójegy nélküli cigarettát foglaltak le a pénzügyi nyomozók egy mikrobuszból.Akkor az elkövetőek elmenekültek, egy személyt sikerült elfogni. Őt a bíróság azonnal előzetes letartóztatásba helyezte.
Második alkalommal, 2013 áprilisában a régió pénzügyi nyomozói, az agresszivitásuk miatt hírhedté vált bűnözőkre felkészülve, több mint 160 fővel, a TEK és a NAV Jonatán és Merkúr 110 fős kommandós egységével kiegészülve – vágtak neki az akciónak és 12 helyszínen egyidejűleg csaptak le az alvilági körökre. A házkutatások során gumilövedékes fegyvereket, lőszereket és „viperát” is találtak. Ekkor további hét bandatagot fogtak el, köztük egy embercsempészet miatt évek óta körözött személyt. Mindannyian előzetes letartóztatásba kerültek.
A szövevényes ügy három bűnszervezetre terjedt ki. A cigarettát egy ukrán állampolgár által irányított bűnözői körrel közvetlenül kapcsolatban álló bűnszervezet gumicsónakkal juttatta át a Tiszán Zsurk térségébe. Onnan egy másik banda tehergépkocsira pakolta és Tiszaszentmártonon, valamint Eperjeskén át Mándokra szállította. Mándokon egy következő bűnszervezet közreműködésével pár napig pihentették, majd innen a 3-4 naponta, az összegyűlt nagyobb mennyiséget kamionnal továbbították Budapestre.
A szervezetben irányítók, figyelők, és hordárok vettek részt. A hordárok, mint a hierarchia legalján állók, 3500 és 7000 forint közötti összeget kaptak attól függően, hogy a testükre erősített, házilag készített hevederekkel egyszerre hány karton cigarettát bírtak el.
A pénzügyi nyomozók a két éven át tartó nyomozás eredményeként 18 gyanúsított esetében élnek vádemelési javaslattal a Kisvárdai Járási Ügyészségnél. Jelenleg egy személy van előzetes letartóztatásban, ketten házi őrizetben vannak, további hat személlyel szemben pedig lakhelyelhagyási tilalmat rendelt el az illetékes bíróság.
Az elkövetők nagy része többszörösen büntetett előéletű erőszakos bűncselekmények – mint például súlyos testi sértés, zsarolás, hivatalos személy elleni erőszak – elkövetése miatt.
Most jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és orgazdaság miatt kell felelniük, és tekintettel a bűnszervezetben való elkövetési módra, a büntetési tétel akár 16, illetve 20 évre is emelkedhet.