1,8 milliárd forintos adócsalást derítettek fel, több évig tartó nyomozással a Vám- és Pénzügyőrség Észak-alföldi Regionális Nyomozó Hivatalának munkatársai. A két főszereplő 2001 és 2007 között több céget alapított, illetve alapíttatott. Ezek a vállalkozások csak részben végeztek gazdasági tevékenységet, részben pedig – bevételi forrásként – valótlan számlákat állítottak ki velük gazdasági kapcsolatban soha nem álló társaságok részére a számlaérték bizonyos százalékáért.
A számlázási folyamat értelmi szerzője hamis okiratokat használt fel személyazonosságának igazolására egyes adóhatósági eljárások során. A kibocsátott valótlan számlák bruttó értéke 10 milliárd forint. A fiktív számlák segítségével 1,8 milliárd forintnyi áfával rövidítették meg az állami költségvetést.
– Az ügyben 34 embert hallgattak ki gyanúsítottként a pénzügyőr nyomozók, adóbevételt különösen nagy mértékben csökkentő adócsalás, valamint közokirat-hamisítás bűntette miatt. A nyomozás sikerének tekinthető, hogy a csalók egy része – eddig 90 millió forint értékben – önként megfizette adótartozását, és az adóhatóság végrehajtási eljárásának eredményeképpen további – több tízmilliós nagyságrendű – megtérülés várható. Az adócsalók akár 8 évig terjedő, letöltendő börtönbüntetést is kaphatnak – közölte Jánvári Regina pénzügyőr főhadnagy, a regionális nyomozó hivatal sajtóreferense.