A legújabb uniós szabályoknak való megfelelés a célja a pénzmosási törvény módosításának, amelyet a pénzügyminiszter terjesztett a parlament elé. Az Országgyűlés honlapján megtalálható törvényjavaslat indoklása szerint tavaly egy EK rendelet tovább finomította azokat a szabályokat, amelyek célja a pénzátutaló személyének visszakereshetősége.
A szabályok nem csak a bankokra és egyéb pénzügyi intézményekre, hanem a postára és a mobilszolgáltatókra is vonatkoznak. Valamennyinek 5 évig kell megőriznie az átutalásra megbízást adók adatait. Az uniós rendeletek közvetlenül alkalmazandók a tagállamokban, de a szóban forgó jogszabály ad némi teret - és kötelezettséget is - a nemzeti jogalkotóknak.
mti