A bűnügyi nyomozók a napokban befejezték a nyomozást az ügynek egy baranyai fémkereskedő családi vállalkozáshoz köthető érintettjei ellen, akiknek vádemelését költségvetési csalás megalapozott gyanúja miatt kezdeményezték a Baranya Megyei Főügyészségnél.
A vállalkozás gyakorlatilag úgy működött, mint egy bűnszervezet: a látszólag szabályos fémkereskedelemmel és vendéglátással foglalkozó család több országot érintő "körhintacsalást" követett el hatalmas mennyiségű fémhulladék felhasználásával.
A társaság valójában számla nélkül, magyar cégektől vásárolta fel a fémhulladékot, azonban ezeket hamis számlákkal csehországi és felvidéki beszerzéseknek álcázta, a fiktív számlákat pedig arra használta fel, hogy uniós beszerzések látszatát keltve azok után egyik oldalon jogosulatlanul igényeljen vissza, a másik oldalon pedig ne fizessen be adót.
A pénzügyi nyomozók a NAV kommandósai segítségével még 2013 februárjában tartottak házkutatást a család tagjainál a Pécshez tartozó Hirden, s őrizetbe vettek négy embert, akik később előzetes letartóztatásba kerültek.
A nyomozók az okozott kár megtérülése érdekében lefoglaltak tízmillió forintot, ugyanilyen értékben arany ékszereket, egy luxusautót, továbbá biztosították a család nagy értékű ingatlanát és zárolták a gyanúsítottak bankszámláin lévő pénzt.