A rendőrség szeptember 29-én elfogta, majd kihallgatását követően őrizetbe vette azt a 43 éves újlétai férfit, akit ezidáig 3 rendbeli csalás bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgattak ki gyanúsítottként. A bűncselekmények során a sértettek részére okozott kár értéke jelenleg megközelíti a 17, 41 millió Ft-ot, További 16 sértett meghallgatása, feljelentésük felvétele jelenleg is folyamatban van.
A 43 éves gyanúsítottat a Debreceni Városi Bíróság október 02-án előzetes letartóztatásba helyezte, mivel alappal volt feltételezhető, hogy szabadlábon hagyása esetén a hatóság elől elrejtőzik - mint ahogy a jelenlegi tartózkodási helye sem volt ismert (ellene 3 elfogatóparancs volt érvényben), illetve újabb bűncselekményeket követne el, bizonyítékokat tüntetne el.
A 43 éves férfi által elkövetett cselekményekre úgy derült fény, hogy 2008. szeptember 26-án az egyik bankban megjelent az egyik kft. vezetője azzal, hogy a cégüktől 1.300.000 Ft értékben faxon megrendelt húsárú árának kiegyenlítését igazoló átutalási megbízáson szereplő számlaszámot ellenőriztesse. Gyanúja nem volt alap nélküli, hisz kiderült, hogy az átutalási megbízáson szereplő számlaszám nem élő.
A bank haladéktalanul jelezte a rendőrség felé a történteket, hiszen a fenti eseten kívül Debrecenben az átutalási megbízáson szereplő nem létező számlaszám, illetve hamis bélyegzőlenyomat felhasználásával két helyi székhelyű cég sérelmére elkövetett jogsértésről volt a Debreceni Rendőrkapitányságnak tudomása. A hamis bélyegzőlenyomatot nyékládházi és gyulai székhelyű cégek sérelmére elkövetett jogsértések esetében is felhasználták.
A bejelentést követően a Gazdaságvédelmi Alosztály nyomozói felvették a kapcsolatot a cég vezetőjével, azaz a kiszemelt sértettel.
A megrendelés teljesítésének idején, azaz 2008. szeptember 29-én 9.00 órakor a cég telephelyén rendőrök is várták az árúért érkezőt, akiről kiderült, hogy aznap reggel kapott telefonon megbízást egy Tóth Miklós néven bemutatkozó személytől, mely szerint az árut a telephelyen vegye fel, s egy Debrecenhez közeli Csárdáig szállítsa el.
Az árú átrakodási helyre történő szállításakor már a rendőrök is jelen voltak, s az ott árúra váró 55 éves és 24 éves debreceni férfit előállították. Ez idő alatt a nyomozók a Tóth Miklós néven bemutatkozó megrendelő albérleti címére mentek. A megadott pontos személyleírás alapján kiderült, hogy a 3 körözési parancs alapján keresett 43 éves újlétai férfi a”megrendelő”, akit egy közeli presszóban találtak meg a rendőrök.
A 43 éves körözött férfi bérelt lakásán megtartott házkutatás során lefoglaltak az átutalási megbízásokon szereplő bélyegzőlenyomatot hagyó bélyegző mellett, kitöltött és kitöltetlen megrendelőlapokat, átutalási megbízásokat, lopott személyi igazolványokat, a bűncselekmények során használt telefonszámok SIM kártyáit, valamint bűncselekményekből származó értékek.
A csalás bűncselekmények elkövetése miatt 3 elfogatóparancs alapján keresett férfi elismerte a terhére rótt bűncselekmények elkövetését, sőt addig nem ismert cselekményeit is megnevezte, azonban védekezésében előadta, hogy ő is megbízás alapján dolgozott, esetenként 30-50.000 Ft-ért - azonban megbízója kilétéről az azonosíthatóságához szükséges adatokkal nem tud szolgálni.